12304Bank Negara Malaysia BNM schwarzen Liste Company12305 12304122981229912305 206529265292652921229065292122906529265292652926529212290 Basierend auf Informationen von BNM erhalten, unten ist die Liste der bekannten Unternehmen und Websites, die NICHT AUTORISIERTES sind noch Apporved nach den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften durch BNM verabreicht: 6529212290 65292652926529212290 65292652926529212290 1 1globalcash 2 1Gold. my 3 3Sixty Venture Capital PLC 65288360 65289 4 Ace Global Sales amp Dienstleistungen 5 Ace Dimension Network Sdn Bhd 6 AE Group Holding Pte. Ltd (201322498-D) 7 Agarwood Venture (002273031-A) 8 Agar Holzhandelskammer Malaysia 9 Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10 Ajuwah Agenturen Sdn Bhd (966604-D) 11 Ajuwah Consultancy 12 Alpari (asiatisch) Ltd 13 Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 14 erstaunliche Renditen Sdn Bhd (891529-V) 15 Amethyst Gold-Creation Sdn Bhd (951063-K) 16 APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17 Arba Emas Perak (SA0280035-A) 18 Aruna Reisen 19 Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20 Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21 Ashnik Trading (002369914-W) 22 AsiaLink Globe Kapital 23 Astral Fortschritt Sdn Bhd (989294-K) 24 AU Niaga Sdn Bhd (907806- W) 25 AU79 International 26 Aurawave Marketing Sdn. Bhd 27 Axis Capital Corporation 28 BFS-Märkte 29 Binäre Indulgenz Sdn Bhd (963258-W) 30 Baureihe Rich-Mining-Gruppe Bhd (1006586-T) 31 Baureihen Rich Investment Holding 33 Baut Rich Agrotech Berhad 34 Build Rich Enterprise auf 35 Bumi Klasik Warisan Unternehmen 36 Capital Asia Group (M) Sdn Bhd 37 Bargeschäft Sdn Bhd (929192-K) Chef Venture 38 Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 39 Changkat Agro-Ressourcen (IP 0353991V) 40 CGF Feine Metall Sdn Bhd 41 CTK-Netzwerk 42 CybertrustFX 43 Dana Haji Jasman 44 Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 45 Darul Emas Perak Bhd (1053229-X) 46 Degold Reich Sdn Bhd (882335-M) 47 Delta Wealth Services (002.194.713-K) 48 Schicksals Ressourcen Dienstleistungen 49 Dgreat Netzwerk 50 DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 51 DNS Profil Sdn Bhd (245435-W) 52 Dynamische Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 54 Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) 55 Eagle-Luftfahrt (M) Sdn Bhd (796603-A) 56 East Cape Mining Corp 57 Ecofuturefund 58 Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 59 Reich fünf Handels 60 Energetic-Gateway Sdn Bhd (511826-X) 61 Epische Palms Bhd 62 Everise Begasung Sdn Bhd (861654-K) 63 Exquisite Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) 64 extra-Kapitalprogramm 65 Ezey Marketing-6528865289 66 E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 67 FA Markets 68 Familien Reichtum Ressourcen (SA0310508-M ) 69 Fari Group Globale Betriebsmittel (SA0319984-M) 70 FE Marken (M) Sdn Bhd (1000656-H) 71 Flexsy Unternehmen amp Barrilorne Corp 72 FNZ Kapital begrenzt 73 Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 74 Futurebarrel 75 Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) 76 FxUnited Malaysia (myfxunited) 77 FXZN Zenith Ltd 78 FXZN Investment Limited 79 FXZN Zenith Management Limited 80 FX Primus Ltd 81 Gewinn FX Kapital Sdn Bhd 82 Gan Patt Dienstleistungen 83 Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 84 GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 85 GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W) 86 globale Creation Handels 87 Global Peace Liebend Familie 88 globale Venture-Finanzierung 89 globale Welle Gold Corporation 90 Gold Bullion Welt Sdn Bhd (1018604-A) 91 Wunderschöne Kette Sdn Bhd (851115-A) 95 Greenmillion Agrosolution Unternehmen 96 Grüner Wald. Sdn Bhd (841986-X) 94 Großer Aussicht Goldener Erfolg Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum 93 Großer Zugang Sdn Bhd (517965-X) globale Sdn Bhd (987049-P) 97 HAFX globale Venture Sdn Bhd 98 Ernte Reliance Beratung Sdn Bhd (965589-W) 99 HEA Teguh 100 Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 101 Hin Huat Auto sparts (TR0005484-X) 102 Ferien Express Asia 103 Ehrlich Group Ltd 104 Hupro international Inc 105 Iconhill-Holding Sdn Bhd (810775-P) 106 IGC Diamant 107 Infinity-Star international Sdn Bhd (851864-T) 108 Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN): 109 IronFX solide Handels 65374 110 Instaforex (T1FX 65289 111 Isothree Gold-Sdn Bhd (906561-K) 112 Inter Pasicfic Soyy Unternehmen 113 Jalatama-Management Sdn Bhd (929594-W) 114 Jazlaan Unternehmen 115 JM Kommunikation amp Technology Sdn Bhd (702054-V) 116 JMI globale 117 JTGold 118 Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia 119 Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 120 Keenan Capital Group 121 Keenan Prestige Dienstleistungen 122 Keenan Brilliant Dienstleistungen 123 Khaira Sakinah Ressourcen (CT0018249-R) 124 KL FxUnited Verein 65288MPA 65289 125 Kris plus-Enterprise (IP0238424-A ) 126 Kudaemas 127 Lestari2U 128 Liberty Reserve 129 Life Time Holidays Sdn Bhd (727129-U) 130 LocalAdClick 131 LocusNetwork4u 132 LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 133 Mari Großhandel (M) Sdn Bhd (556117-T) 134 Maxim Hauptstadt Ltd 135 Maza Netzwerk Sdn Bhd (1006389-H) 136 Meccafund Familie Malaysia 137 McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 138 Mega-Dynastie Sdn Bhd (931589-V) 139 Megaherbs Bioextreme (001.946.380-K) 140 Megah Mewah Trading (SA0295909- A) 141 MGSB-Holding Sdn Bhd 142 MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 143 MH Geheimnis Wealth Enterprise (NS0122059A) 144 Millionen Jade Sdn Bhd 145 Miracle Day Trading (JR0047390-V) 146 Mohamad Welt Unternehmen 147 MOP Consultant Sdn. Bhd (101867-W) MOP 148 My Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 149 Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 150 Nory Motor (TR0023237-H) 151 Norry Setia Ent (TR0103958-M) 152 NTB Agenturen Sdn Bhd (1.039.052 - M) 153 Ozean Century international Limited 154 OCI-Management Sdn Bhd (1042036X) 155 OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) 156 ODFX 157 OLTA Capital Management Inc. 158 One AutoCash 159 Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 160 Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 161 Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) 162 Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 163 Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 164 Pegasus Bullion 165 Perfway Traders Sdn Bhd (918583-V) 166 Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 167 Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 168 Stromhandel Asia Sdn Bhd (933528-T) 169 PPC Sturm 170 Preferred Credentials Sdn Bhd 171 Premier Ventures Gold 172 Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 173 Profit Web Sdn Bhd 174 Programm 10 Bulan Devisenhandel 175 Programm I-Rich 176 Pro Infinity AG 177 Projek Duit 2012 178 Provisio Multimedia 179 Öffentliches Goldenes Haus Sdn Bhd (806825-M) 180 Puncak Hartawan Ressourcen (0000097980-T) 181 Quantum Capital Programm 182 Ram Kris Venture (0024165647-K) 183 Echt Biz pasif 184 Echt Ingenious Sdn Bhd (926598-U) 185 Rejab Trading (TR0115248-A) 186 Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 187 Reza Anuar Seven 188 Retro Titan Sdn Bhd 189 RGCX Trading Corp 190 Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966604-D) 191 Rimbun Tekad Beratung Sdn Bhd (966620-V) 192 Rising Premium-Sdn Bhd (285572-P) 193 RMMUDAH 194 RM20segera 195 RN Corporate Services Sdn Bhd 196 Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979 - T) 197 Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) 198 Royale Team-Gruppen 199 RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 200 Sejati Agarwood Unternehmen 201 Sera Land Mangement amp Enterprise (JM0503206-P) 202 SGFM Handel Sdn Bhd (936419- V) 203 Slimberry Extreme Team 204 Speedline 205 Srgold Austausch Bhd (1.033.164-V) 206 Sri Perkasa Emas Handels 207 Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 208 Stetig Dynasty Sdn Bhd (782270-H) 12304MC OCEAN12305 209 Stetig Global Network Sdn Bhd 210 Suliz Perle Mines 211 Suisse Münzen Sdn Bhd 65288suisse internationale 65289 212 Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) 213 Swiss Capital Venture 214 Syarikat Azza Motor Netzwerk Sdn Bhd (104795-P) 215 Syarikat GECS Ltd 216 Syarikat Sri Alam 217 Tabung Dana Ehsan 218 Tanjung Trading ((TR0123942-W) 219 Das Unternehmen Tenaga Setia Services (107239-P) 220 TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 221 Die Goldgarantie 222 Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 223 Billion Venture 224 TukarGold. net 225 UER Gold-226 UFUNCLUB 65292 227 Ultimate Power Gewinne 228 United American Traders Rat 229 Uni Argrow (Kambodscha) Co. Ltd 230 Uncang Teguh Ressourcen (0000102116-T) 231 Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 232 VC Gold-Sdn Bhd (722295-T) 233 Virgin Gold Mining Corporation 234 Verger Management Services 235 Wadiah Handels 236 Water World Marketing (CA0177161-P) 237 Westrank Aktien Sdn Bhd (1046449-A) 238 Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) 239 Welt Dirham Berhad (970807-X) 240 WSL Merchants Pte Ltd 241 XOC7 242 YDS Corporate-Line-Sdn Bhd (877697-P) 243 YDS-Holding-Gruppen Bhd (987797-T) 244 Zeta Capital Management 245 Zill Akasha Gemilang Unternehmen 246 Zness Asean Union (Labuan) Stiftung Asean Union Incorporated Asean Paradize Incorporated Boss Venture Cash-Deal Sdn Bhd Equity World Advisory Sdn Bhd SLV Worldwide Inc SLV Lösungen Sdn Bhd. UFunClub UTokens, UToken Mutual Fund 77 Unternehmen der schwarzen Liste von Bank Negara von Sira Habibu Das StarAsia Nachrichten Netz Dienstag, 7. August 2012 PETALING JAYA - Die Bank Negara hat 77 Unternehmen, die an unberechtigten und illegalen Geschäften beteiligt sind, unter Berichten über RM100m (S40m), die monatlich an Wirtschaftskriminalität verloren gehen, gelistet. Es sagte, dass die Liste nicht erschöpfend war und nur als Leitfaden dient, um der Öffentlichkeit zu helfen, auf ihrer Hut zu sein. Die auf ihrer Website (bnm. gov. my) veröffentlichte Liste umfasst Unternehmen ohne Lizenz (38), die an Goldinvestitionen (22) und Devisenhandel (17) beteiligt sind. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert werden, sagte Bank Negara in einer Erklärung. Er warnte die Öffentlichkeit, vorsichtig zu sein von Firmen und Einzelpersonen, die Anerkennungsbriefe von Bank Negara missbrauchen, um Investitionen zu erbitten. Ein solches Schreiben entspricht nicht einer Gewerbegenehmigung oder Genehmigung durch die Bank Negara, sagte es nach dem Banking and Financial Institution Act, ein Unternehmen, das Leasing-, Factoring-, Entwicklungs-Finanzierung oder Bau Kredit-Aktivitäten führt eine schriftliche Anerkennung von Bank Negara. Das Schreiben wird nur für statistische Zwecke ausgestellt und wird zurückgezogen, wenn das betreffende Organ seine geplante Geschäftstätigkeit einstellt, so die Bank Negara. Es warnte, dass Menschen, die sich mit unberechtigten Betreibern befassen, nicht unter den Gesetzen geschützt waren. Mitglieder der Öffentlichkeit, die an den illegalen finanziellen Aktivitäten teilnehmen, könnten auch mit der Unterstützung der Betreiber belastet werden. Es riet Menschen mit Informationen über illegale und verdächtige Finanzinstitute und Aktivitäten zu rufen 1-300-88-5465 oder E-Mail bnmtelelinkbnm. gov. my. Es sagte, sie sollten Bank Negara alarmieren, wenn sie jede illegale Einzahlung, Devisenhandel oder Finanzdienstleistungen und falsches Marktverhalten mit Bank Negara Lizenznehmer und Missbrauch der Namen und Positionen ihrer leitenden Offiziere vermuteten. Eine Bank Negara Quelle sagte, dass die Öffentlichkeit sollte auch die Securities Commission und Companies Commission von Malaysia aufrufen, um den Status eines jeden Unternehmens, das sie für Investitionen angegangen zu überprüfen.
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